内容摘要：证券代码：688313 证券简称：仕佳光子公告编号：2026-049河南仕佳光子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子公告编号：2026-049河南仕佳光子科技股份有限公司2026年首先次临时股东会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告材料不存在任何虚假记载、河南误导性陈述或者重点遗漏，仕佳司年首先时股并对其材料的光科公告真实性、准确性和完善性依法承担法律责任。技股决议闷葫芦料提示：● 本次会议是限公新浪新浪否有被否决议案：无一、会议召开和出席状况（一）股东会召开的次临财经时间：2026年8月3日（二）股东会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室（三）出席会议的往往见不鲜股股东、尤其表决权股东、河南恢复表决权的仕佳司年首先时股优先股股东及其持有表决权数量的状况：■（四）表决方式是否顺应《公司法》及公司章程的规定，股东会主持状况等。光科公告本次股东会是技股决议由公司第四届董事会召集召开，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的限公新浪新浪方式召开。本次股东会召集人资格合法、次临财经有效，河南召集、仕佳司年首先时股召开程序顺应《公司法》《上市公司股东会条件》等法律法规、光科公告原则性文件及《公司章程》的有关规定。（五）公司董事和董事会秘书的列席状况1、公司在任董事9人，列席9人。2、公司董事会秘书和其他高管列席2026年首先次临时股东会。二、议案审议状况（一）非往往积投票议案1、议案名称：关于公司顺应向特定对象发行A股股票需的议案审议结荚：通过表决状况：■2.00、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方式划的议案2.01、议案名称：发行股票的种类和面值审议结荚：通过表决状况：■2.02、议案名称：发行方式和发行时间审议结荚：通过表决状况：■2.03、议案名称：发行对象及认购方式审议结荚：通过表决状况：■2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则审议结荚：通过表决状况：■2.05、议案名称：发行数量审议结荚：通过表决状况：■2.06、议案名称：限售期安排审议结荚：通过表决状况：■2.07、议案名称：募集资金金额及用途审议结荚：通过表决状况：■2.08、议案名称：上市地点审议结荚：通过表决状况：■2.09、议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排审议结荚：通过表决状况：■2.10、议案名称：本次发行决议的有效期限审议结荚：通过表决状况：■3、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案审议结荚：通过表决状况：■4、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方式划比如证探究报告的议案审议结荚：通过表决状况：■5、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金采取可行性探究报告的议案审议结荚：通过表决状况：■6、议案名称：关于无需编制前次募集资金采取状况报告的议案审议结荚：通过表决状况：■7、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补方式及相关主体承诺的议案审议结荚：通过表决状况：■8、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案审议结荚：通过表决状况：■9、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理2026年度向特定对象发行A股股票详详见细事宜的议案审议结荚：通过表决状况：■10、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的验明正身的议案审议结荚：通过表决状况：■11.00、议案名称：关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案11.01、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结荚：通过表决状况：■12、议案名称：关于续聘会方式师事务所的议案审议结荚：通过表决状况：■13、议案名称：关于提高2026年度日常关联交易额度预方式的议案审议结荚：通过表决状况：■（二）包含重点事项，应验明正身5%以下股东的表决状况1、非往往积投票议案■（三）关于议案表决的有关状况验明正身1、议案1至议案11为尤其表决议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人有效表决权股份总数的三分之二以上通过；2、议案1至议案13已对中小投资者开展了单独方式票；3、关联股东鹤壁投资集团有限公司对议案13开展了回避表决。三、律师见证状况1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：叶沛瑶、李金声2、律师见证结比如意见：河南仕佳光子科技股份有限公司2026年首先次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序顺应《公司法》等法律、法规、规章和原则性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结荚合法、有效。特此公告。河南仕佳光子科技股份有限公司董事会2026年8月4日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP