证券代码：001399 证券简称：惠科股份公告编号：2026-012惠科股份有限公司关于调整2026年衍生品交易额度的惠科公告本公司及董事会全体成员保证公告材料真实、准确和完善，股份公司关于告新没有虚假记载、有限误导性陈述或者重点遗漏。调整闷葫芦料提示：1、年衍交易目的生品及交易品种：为防范并减小外汇汇率及利率波动带来的经营风险，惠科股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展外汇衍生品交易的交易经新类型题为外汇掉期、远期结售汇（DF）、额度无本金交割远期（NDF）、浪财浪网期权等业务，惠科题交易币种为美元、股份公司关于告新日元、有限欧元、调整英镑。年衍2、生品交易金额：公司于2026年7月30日召开第四届董事会审方式委员会第三次会议、第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于调整2026年衍生品交易额度的议案》，同意公司及子公司提高外汇衍生品合约金额不超过10亿美元（含其他等值币种），提高衍生品额度或保证金3亿元人民币（含其他等值币种）。额度有效期限自第四届董事会第六次临时会议审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在此期限内本额度可以循环采取。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。4、资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易资金题来源于公司自有资金或自筹资金，不包含采取募集资金，不会对公司日常经营造成重点意义。5、尤其风险提示：本交易无本金或收益保证，在投资流程中存在市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。一、前次审议外汇衍生品交易额度概述公司于2026年3月27日召开第四届董事会第三次会议、第四届董事会审方式委员会第二次会议，并于2026年4月17日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年衍生品交易额度的议案》，同意公司及子公司外汇衍生品合约金额不超过85亿美元（含其他等值币种），衍生品额度或保证金不超过30亿元人民币（含其他等值币种），额度的有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在此期限内本额度可以循环采取。二、调整外汇衍生品交易额度的因素为进一步有效对冲汇率波动风险，提高公司外汇风险管理能力，改进外汇风险管理对策，结合资金管理需和日常经营需，公司拟适用用提高外汇衍生品交易规模，提高公司处理外汇波动风险的能力，提高公司财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益。三、开展外汇衍生品交易的基础状况1、交易目的为减小汇率波动对公司经营成果的意义，在顺应正常经营需的前提下，为规避和防范汇率风险，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的衍生品交易业务。2、交易品种及场所外汇衍生产品题为外汇掉期、远期结售汇（DF）、无本金交割远期（NDF）、期权等，题交易币种为美元、日元、欧元、英镑。交易场所为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。3、衍生品交易额度及期限提高公司及子公司外汇衍生品合约金额不超过10亿美元（含其他等值币种），提高衍生品额度或保证金3亿元人民币（含其他等值币种），优先采取银行授信审批的衍生品额度，衍生品额度不足通过保证金形式追加。公司及子公司衍生品交易额度的有效期限自第四届董事会第六次临时会议审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在此期限内本额度可以循环采取。4、资金来源公司拟开展的外汇衍生品交易资金题来源于公司自有资金或自筹资金，不包含采取募集资金。5、实施方式上述事项经董事会审议通过后，由董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关决策权并签署相关文件。四、开展外汇衍生品交易的风险探究及风险控制方式公司及子公司开展外汇衍生品交易比如合法、谨慎、安全和有效的原则，不得开展投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在涵盖但不限于以下风险：1、市场风险及对策：存在因标的汇率、利率与到期日市场实际汇率、利率的区别，从而导致衍生品价格变动而造成亏损的风险。2、交易违约风险：在开展衍生品交易业务时，存在交易对手方无法履约而给公司带来损失的风险。3、法律风险：因相关国家法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常实施而给公司带来损失的风险。公司已制定相关制度，对衍生品交易业务的决策机构、审批权限、风险控制、管理与监督等做了清楚规定，能够原则衍生品交易表现比如合法、审慎、安全、有效的原则，有效防范交易风险。公司开展衍生品交易业务，由财务中心负责详详见细业务的风险评估、可行性探究，以及相关手续的办理；审方式监察部负责对衍生品交易业务开展监督检查。公司与具有合法资质、信用良好且已与公司建立业务往来的银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）合作开展衍生品交易业务，不属于投机性、套利性的交易操作。五、开展外汇衍生品交易的相关会方式处理公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值开展确认、方式量，其公允价值变动方式入当期损益。公司根据《企业会方式原则第22号一一金融工具确认和方式量》及《企业会方式原则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品业务开展相应核算和披露，详详见细以年度审方式结荚为准。六、开展外汇衍生品交易业务对公司的意义公司本次开展衍生品交易业务，是基于公司海外业务发展状况开展，有利于防范汇率、利率波动风险，有效提高公司财务稳健性，不会对公司的正常生产经营产生意义。公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。七、相关审议程序及意见公司于2026年7月30日召开第四届董事会审方式委员会第三次会议，审议通过了《关于调整2026年衍生品交易额度的议案》，同意公司及子公司提高外汇衍生品合约金额不超过10亿美元（含其他等值币种），提高衍生品额度或保证金3亿元人民币（含其他等值币种）。公司于2026年7月30日召开第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于调整2026年衍生品交易额度的议案》，同意公司及子公司提高外汇衍生品合约金额不超过10亿美元（含其他等值币种），提高衍生品额度或保证金3亿元人民币（含其他等值币种），额度有效期限自第四届董事会第六次临时会议审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在此期限内本额度可以循环采取。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。八、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：“公司调整2026年衍生品交易额度事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议，该事项顺应《证券发行上市保荐业务管理方式》《上市公司募集资金监管条件》《深圳证券交易所股票上市条件》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司原则运作》等法律、法规和原则性文件的规定，不存在损害股东利益的状况。公司本次调整2026年衍生品交易额度事项有助于提高公司外汇风险管理能力，提高公司财务稳健性，顺应公司和全部股东的利益。综上，保荐机构对于公司调整2026年衍生品交易额度事项无异议。”九、备查文件1、第四届董事会第六次临时会议决议；2、第四届董事会审方式委员会第三次会议决议；3、关于开展衍生品交易的可行性探究报告；4、中国国际金融股份有限公司关于公司调整2026年衍生品交易额度的核查意见。特此公告。惠科股份有限公司董事会2026年8月1日证券代码：001399 证券简称：惠科股份 公告编号：2026-013惠科股份有限公司关于召开2026年首先次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证公告材料真实、准确和完善，没有虚假记载、误导性陈述或者重点遗漏。一、召开会议的基础状况1、股东会届次：2026年首先次临时股东会2、股东会的召集人：惠科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会3、本次会议的召集、召开顺应《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市条件》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司原则运作》等法律、行政法规、部门规章、原则性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：（1）现场会议时间：2026年8月18日15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统开展网络投票的详详见细时间为2026年08月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详详见细时间为2026年08月18日9:15至15:00的任意时间。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。6、会议的股权登记日：2026年8月11日7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于2026年8月11日（股权登记日）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师。8、会议地点：深圳市宝安区石岩街方式石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房1栋公司会议室。二、会议审议事项1、本次股东会提案编码表■上述提案由公司第四届董事会第六次临时会议审议通过，详详见细材料详见2026年8月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及/或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第六次临时会议决议公告》、《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》（2026年7月）、《对外投资管理制度》（2026年7月）、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年7月）。上述提案1.00需经出席本次股东会的有表决权股东（涵盖股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。三、会议登记等事项1、登记时间及地点：（1）登记时间：2026年8月12日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）（2）登记地点：深圳市宝安区石岩街方式石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房1栋董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。2、登记方式：（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份说明、出席人身份证原件开展登记；（2）自然人须持本人身份证原件开展登记；（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件开展登记；（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2026年8月12日17:00前到达本公司为准）。3、会议关联方式：关联人：马静、杨程关联电话：0755-33687929传真：0755-33687943邮箱：hkc@szhk.com.cn4、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。四、参加网络投票的详详见细操作步骤本次股东会上，公司将向股东给予网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的详详见细操作步骤见附件一。五、备查文件第四届董事会第六次临时会议决议。特此公告。惠科股份有限公司董事会2026年8月1日附件一：参加网络投票的详详见细操作步骤一、网络投票的程序1、投票代码：3613992、投票简称：“惠科投票”3、填报表决意见本次股东会议案为非往往积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。4、股东对总议案开展投票，视为对除往往积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与详详见细提案重复投票时，以首先次有效投票为准。如股东先对详详见细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详详见细提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对详详见细提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2026年8月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统的投票程序1、互联网投票系统最初投票的时间为2026年8月18日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年8月18日（现场股东会结束当日）下午3:00。2、股东通过互联网投票系统开展网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。详详见细的身份认证步骤可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）条件指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统开展投票。附件二：授 权 委 托 书兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加惠科股份有限公司于2026年8月18日召开的2026年首先次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票。■委托人名称（盖章）：委托人身份证号码（社会信用代码）：（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：受托人： 受托人身份证号码：签发日期： 委托有效期：附件三：回 执截至2026年8月11日，我单位（个人）持有惠科股份有限公司股票 股，拟参加惠科股份有限公司召开的2026年首先次临时股东会。出席人姓名：股东账户：股东名称（签章）：日期：附注：1、请拟参加股东会现场会议的股东于2026年8月12日17:00前将参会回执、本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席须填写的《授权委托书》及委托人身份证复印件传回公司；2、回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。证券代码：001399 证券简称：惠科股份 公告编号：2026-014惠科股份有限公司关于修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证公告材料真实、准确和完善，没有虚假记载、误导性陈述或者重点遗漏。惠科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》开展修订，本事项尚需提交股东会审议。现将有关状况公告如下：一、变更公司注册资本的状况经中国证券监督管理委员会《关于同意惠科股份有限公司首先次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕420号）核准，公司首先次公开发行人民币往往见不鲜股（A股）股票83,925.0974万股（含超额配售选项权行使），依据天健会方式师事务所（特殊往往见不鲜合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2026〕3-34号）、《验资报告》（天健验〔2026〕3-40号），公司注册资本由6,568,051,262元提高至7,407,302,236元，公司股份总数由6,568,051,262股变更为7,407,302,236股。二、修订《公司章程》的状况根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、原则性文件的规定，结合公司本次公开发行状况，公司现将《惠科股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《惠科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对其部分条款开展修订，题修订材料如下：■除上述题修订条款外，其他修订非实质性修订，如条款编号、条款引用、原则表述等，不包含权利义务变动，不再逐一比较。特此公告。惠科股份有限公司董事会2026年8月1日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP