儒意电影娱乐股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告_新浪财经_新浪网

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级证券代码：002739 证券简称：儒意电影公告编号：2026-039儒意电影娱乐股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证材料披露材料的儒意真实、准确和完善，电影第届董事没有虚假记载、娱乐有限议决议误导性陈述或重点遗漏。股份公司告新儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2026年8月7日以通讯表决方式召开，浪财浪网会议通知于2026年8月3日通过电话、经新电子邮件及专人送达方式发出。儒意本次会议应参加董事6人，电影第届董事实际参加董事6人，娱乐有限议决议公司董事会秘书列席会议，股份公司告新会议的浪财浪网召集、召开顺应《公司法》《公司章程》的经新相关规定，会议合法有效。儒意本次会议采取记名投票方式开展表决，电影第届董事与会董事经认真审议，娱乐有限议决议形成以下决议：一、审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预方式的议案》经审议，董事会同意公司新增预方式2026年度部分日常关联交易事项，详详见细材料请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于新增2026年度日常关联交易预方式的公告》。本议案已经公司独立董事专业会议审议通过。关联董事陈洪涛先生对本议案回避表决。表决结荚：5票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》经审议，董事会同意公司定于2026年8月24日（星期一）召开2026年第二次临时股东会，审议相关议案，详详见细材料请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。表决结荚：6票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。儒意电影娱乐股份有限公司董事会2026年8月8日证券代码：002739 证券简称：儒意电影 公告编号：2026-040儒意电影娱乐股份有限公司关于新增2026年度日常关联交易预方式的公告本公司及董事会全体成员保证材料披露材料的真实、准确和完善，没有虚假记载、误导性陈述或重点遗漏。一、新增日常关联交易基础状况（一）关联交易概述儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月23日、2026年6月24日召开第七届董事会第十一次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易事项的议案》，对公司2026年日常关联交易事项开展了预方式，详详见细材料详见公司2026年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易事项的公告》。鉴于公司董事陈洪涛先生于近日担任大连万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“大连万达商管”）和珠海万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“珠海万达商管”）的董事，根据《深圳证券交易所股票上市条件》，公司与上述公司成为关联方，公司与上述公司发生的影城租赁、物业服务等相关交易构成日常关联交易。公司于2026年8月7日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预方式的议案》，同意新增公司2026年度与上述关联方发生的日常关联交易预方式金额不超过52,000万元，关联董事陈洪涛先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市条件》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。（二）关联交易类别和金额单位：万元■二、关联方及关联关系（一）大连万达商管1、公司名称：大连万达商业管理集团股份有限公司2、统一社会信用代码：9121020074093396543、成立日期：2002年9月16日4、注册地址：辽宁省大连市西岗区首先江路539号5、法定代表人：陈洪涛6、注册资本：2,716,408.56万元7、企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市）8、经营范围：许可项目：建设工程设方式，代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，详详见细经营项目以审批结荚为准）常见项目：商业综合体管理服务，非居住房地产租赁，物业管理，规划设方式管理，财务咨询，企业管理咨询，材料咨询服务（不含许可类材料咨询服务），材料技术咨询服务，材料系统集成服务，工程管理服务，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）9、与上市公司关联关系：公司董事陈洪涛先生担任大连万达商管董事首先、总裁10、2025年度题财务数据：总资产31,740,058.64万元、净资产14,447,743.00万元、营业收入5,639.58万元、净利润-236,926.00万元（母公司口径）11、履约能力：经查询中国实施材料公开网，截至本公告披露日，大连万达商管不属于失信被实施人。（二）珠海万达商管1、公司名称：珠海万达商业管理集团股份有限公司2、统一社会信用代码：91440400MA564Q3P833、成立日期：2021年3月23日4、注册地址：横琴粤澳深度合作区环岛东路3000号1601室5、法定代表人：黄德炜6、注册资本：724,760.6万元7、企业类型：股份有限公司（非上市）8、经营范围：常见项目：商业综合体管理服务；企业管理咨询；企业管理；供应链管理服务；规划设方式管理；工程管理服务；物业管理；广告发布；大数据服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贸易经纪；国内贸易代理；材料咨询服务（不含许可类材料咨询服务）；财务咨询；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；软件开发；软件销售；数据处理和存储协助服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；安全技术防范系统设方式施工服务；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，详详见细经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）9、与上市公司关联关系：公司董事陈洪涛先生担任珠海万达商管董事10、2025年度题财务数据（国内会方式原则）：总资产3,532,470.75万元、净资产1,128,751.63万元、营业收入2,849,257.37万元、净利润797,014.63万元11、履约能力：经查询中国实施材料公开网，截至本公告披露日，珠海万达商管不属于失信被实施人。三、关联交易闷葫芦料（一）定价原则公司与上述关联方预方式发生的日常关联交易是为顺应公司日常生产经营的需，交易价格在参考市场价格的基础上通过公允、合理协商的方式选定，业务关系均通过协议合同形式选定，顺应市场惯例和商业原则。公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则开展，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。（二）协议签署及结算状况根据公司或子公司与关联方及其子公司签署的《租赁合同》及《物业服务协议》，公司下属万达广场内的影城租赁关联方物业的租金原则为净票房收入的11%，物业管理费为15-19元/平米/月，其中涵盖空调服务费10元/平米/月，影城租金及物业服务费为按月结算。本次预方式金额与最后实际交易金额可能会因电影市场大盘票房变动而产生区别，详详见细以实际发生金额为准。四、关联交易目的及对公司的意义本次新增预方式关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，大连万达商管和珠海万达商管为公司题的战略合作伙伴，双方通过首先期稳固的合作实现共赢和发展。相关交易定价政策和定价依据比如平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形。五、独立董事意见公司第七届董事会独立董事专业会议2026年第二次会议审议通过了《关于新增预方式2026年日常关联交易事项的议案》，并发表如下审核意见：经核查，我们认为：公司本次新增预方式的日常关联交易系双方基于实际生产经营需的正常业务表现，双方交易比如了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格及合理的定价政策选定，不存在利用关联交易输送利益和损害公司及股东利益的情形。相关日常关联交易不会对公司的独立性构成意义，亦不会对公司的经营产生不利意义，审议程序顺应有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。六、备查文件1、公司第七届董事会第十五次会议决议；2、公司第七届董事会独立董事专业会议2026年第二次会议决议。特此公告。儒意电影娱乐股份有限公司董事会2026年8月8日证券代码：002739 证券简称：儒意电影 公告编号：2026-041儒意电影娱乐股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证材料披露材料的真实、准确和完善，没有虚假记载、误导性陈述或重点遗漏。一、召开会议的基础状况儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“儒意电影”）第七届董事会第十五次会议决定召开公司2026年第二次临时股东会，详详见细材料如下：1、股东会届次：2026年第二次临时股东会2、股东会的召集人：董事会3、本次会议的召集、召开顺应《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市条件》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司原则运作》等法律、行政法规、部门规章、原则性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：（1）现场会议时间：2026年8月24日14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统开展网络投票的详详见细时间为2026年8月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详详见细时间为2026年8月24日9:15至15:00的任意时间。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。6、会议的股权登记日：2026年8月17日7、出席对象：（1）2026年8月17日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司部分董事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。8、会议地点：儒意电影会议室（北京市朝明确区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼）。二、会议审议事项1、本次股东会提案编码表■2、议案验明正身（1）上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详详见细材料详见公司于2026年8月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。（2）上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合方式持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独方式票并披露。（3）上述议案为关联交易，关联股东回避表决。三、会议登记等事项1、登记时间：2026年8月18日-8月19日（9:30-12:00，13:00-18:00）2、登记方式：（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人说明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或说明办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）办理登记手续。（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件三），采取信函或邮件方式登记。采取信函或邮件方式办理登记的截止时间为：2026年8月19日18:00，股东或委托代理人出席现场会议时需携带相关证件原件到场。3、登记地点：现场登记地点：儒意电影娱乐股份有限公司 证券事务部信函送达地址：北京市朝明确区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼儒意电影证券事务部，信函请注明“儒意电影2026年第二次临时股东会”字样。关联电话：010-65055989邮箱地址：ir@ruyifilm.com4、关联方式：关联人：彭涛、弥婷关联电话：010-65055989关联邮箱：ir@ruyifilm.com关联地址：北京市朝明确区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼四、参加网络投票的详详见细操作步骤本次股东会上，公司将向股东给予网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的详详见细操作步骤见附件一。五、备查文件1、公司第七届董事会第十五次会议决议。附件一：《参加网络投票的详详见细操作步骤》附件二：《授权委托书》附件三：《2026年第二次临时股东会会议回执》特此公告。儒意电影娱乐股份有限公司董事会2026年8月8日附件一：参加网络投票的详详见细操作步骤一、网络投票程序1、往往见不鲜股的投票代码与投票简称：投票代码：362739投票简称：儒意投票2、填报表决意见或选举票数。对于非往往积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案开展投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与详详见细提案重复投票时，以首先次有效投票为准。如股东先对详详见细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详详见细提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对详详见细提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2026年8月24日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统最初投票的时间为2026年8月24日，9:15-15:00。2、股东通过互联网投票系统开展网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作验明正身》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。详详见细的身份认证步骤可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 条件指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统开展投票。附件二：儒意电影娱乐股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席儒意电影娱乐股份有限公司2026年第二次股东会，并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票，并代为签署本次股东会需签署的相关文件。若委托人没有对表决权的行使方式做出详详见细指示，受托人有权按照自己意愿表决。■委托人姓名或名称（签字或盖章）：委托人持股数：委托人身份证号码（或营业执照号码）：委托人股东账户：受托人签字：受托人身份证号码：委托日期：委托书有效期限：附件三：儒意电影娱乐股份有限公司2026年第二次临时股东会会议回执致：儒意电影娱乐股份有限公司本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席儒意电影娱乐股份有限公司于2026年8月24日下午14:30举行的2026年第二次临时股东会。■注：截至本次股权登记日2026年8月17日15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东签字（法人股东盖章）：日期： 年 月 日1、请拟参加现场股东会的股东于2026年8月19日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及给予委托人身份证复印件及参会回执通过信函或邮件方式送达公司。公司邮箱：ir@ruyifilm.com2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP