广州白云山医药集团股份有限公司关于召开2026年首先次临时股东会的通知_新浪财经_新浪网

本公司董事会及全体董事保证本公告材料不存在任何虚假记载、广州误导性陈述或者重点遗漏，山医司关首先时股并对其材料的药集于召真实性、准确性和完善性承担法律责任。团股闷葫芦料提示：● 股东会召开日期：2026年8月28日● 本次股东会采取的开年网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统● 股东会股权登记日: 2026年8月24日● 股东会召开地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）会议室● 本公告仅适用于于A股股东，H股股东登记及出席须知请参阅本公司于2026年8月7日在香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk/index_c.htm）刊发的次临“关于召开2026年首先次临时股东会的通告”。一、东会的通召开会议的知新基础状况(一)股东会类型和届次2026年首先次临时股东会(二)股东会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的浪财浪网日期时间：2026年8月28日 10点00分召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。经新网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年8月28日至2026年8月28日采取上海证券交易所网络投票系统，广州通过交易系统投票平台的山医司关首先时股投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，药集于召9:30-11:30，团股13:00-15:00；通过互联网投票平台的开年投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序包含融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 原则运作》等有关规定实施。(七)包含公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型■1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经2026 年6月22日召开的本公司第十届董事会第二次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk/index_c.htm）。2、尤其决议议案：无3、对中小投资者单独方式票的议案：1、24、包含关联股东回避表决的议案：无5、包含优先股股东参与表决的议案：无三、股东会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）开展投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）开展投票。首先次登陆互联网投票平台开展投票的，投资者需实现股东身份认证。详详见细操作请见互联网投票平台网站验明正身。为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够按时参会便利投票，公司拟采取上证所材料网络有限公司(“上证材料”)给予的股东会提醒服务，委托上证材料通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案状况等材料。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户采取手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等状况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台开展投票。(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复开展表决的，以首先次投票结荚为准。(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别往往见不鲜股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别往往见不鲜股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复开展表决的，其全部股东账户下的相同类别往往见不鲜股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的首先次投票结荚为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（详详见细状况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。■(二)公司董事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员。五、会议登记方式（一）登记方式1、A股股东出席现场会议登记方式：（1）出席本次会议的个人股东持本人身份证；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、其法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。（2）凡有权出席本次会议，并有表决权的股东均可委任一位或多位人士（不比如该人士是否为股东）作为其代表，代其出席本次会议及投票。授权委托书及经公证人说明的授权委托书及/或其他授权文件（如有）必须于本次会议或其任何续会举行的24小时前送达本公司之办公地址，方为有效。2、H 股股东出席现场会议登记方式：H 股股东登记及出席须知请参阅本公司在香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk/index_c.htm）发布的关于召开2026年首先次临时股东会的通告、通函及其他相关文件。（二）登记时间及地点登记时间：2026年8月27日（星期四）上午09:30-11:30，下午2:00-4:30登记地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼本公司董事会秘书室六、其他事项（一）关联地址：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司邮政编码：510130关联部门：董事会秘书室关联电话：(020) 66281216传真：(020) 66281229本公司邮箱: sec@gybys.com.cn（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：中国上海市浦东新区杨高南路188号（三）预方式股东会为期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。（四）参加股东会的记者须在股东登记时间事先开展登记。特此公告。广州白云山医药集团股份有限公司董事会2026年8月8日授权委托书广州白云山医药集团股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月28日召开的贵公司2026年首先次临时股东会，并代为行使表决权。委托人持往往见不鲜股数：委托人持优先股数：委托人股东账户号：■委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期： 年 月 日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选项一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作详详见细指示的，受托人有权按自己的意愿开展表决。证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2026-046广州白云山医药集团股份有限公司关于召开2026年首先次临时股东会的通知海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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