广东东明确光科技控股股份有限公司 关于以集中竞价的方式回购股份的 回购报告书_新浪财经_新浪网

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级证券代码：600673         证券简称：东明确光公告编号：2026-77号债券代码：242444         债券简称：25东科01本公司董事会及全体董事保证本公告材料不存在任何虚假记载、广东股份公司关于购股误导性陈述或者重点遗漏，东明的方并对其材料的确光真实性、准确性和完善性依法承担法律责任。科技控股闷葫芦料提示：● 回购股份金额：不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含）。有限● 回购股份资金来源：广东东明确光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）自有或自筹资金。集中竞价经新● 回购股份用途：本次回购股份将用于未来实施员工持股方式划或股权激励。式回书新● 回购股份价格：不高于51.33元/股（含）。回购● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式开展股份回购。报告● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方式划之日起6个月内。浪财浪网● 相关股东是广东股份公司关于购股否存在减持方式划：截至审议通过本次回购方式划决议之日，公司控股股东、东明的方实际控制人及相同行动人、确光持股5%以上的科技控股股东、公司董事、有限高级管理人员于未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的方式划。在公司回购期间内，若上述相关主体未来拟实施股份减持方式划，其将严格遵守相关法律法规的规定并配合公司按时履行材料披露义务。● 相关风险提示：1. 本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方式划披露的价格上限，则存在回购方式划无法实施或只能部分实施的风险；2. 若回购股份所需资金未能按时到位，则存在导致回购方式划无法按方式划实施的风险；3. 若公司生产经营、财务状况、外部客观状况发生重点变化，或发生对本公司股票交易价格产生重点意义的重点事项，或其他导致公司决定终止本次回购方式划的事项发生，则存在回购方式划无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方式划的风险；4. 本次回购股份拟用于后期实施员工持股方式划或者股权激励，若公司未能顺利实施上述用途，则存在已回购股份无法全部授出的风险。如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出股份被注销的风险；5. 如遇监管部门颁布新的回购相关原则性文件，可能导致本次回购实施流程中需根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场状况择机做出回购决策，予以实施，并根据回购股份事项开展状况按时履行材料披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。一、 回购方式划的审议及实施程序2026年8月4日，公司召开第十二届第二十九次董事会，以7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方式划的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回购”）。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方式划经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交至公司股东会审议。二、 回购预案的闷葫芦料本次回购预案的闷葫芦料如下：（一） 回购股份的目的基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司首先期价值的高度认可，为充分维护公司和投资者利益，提高投资者信心，促进公司股票价值的合理回归，同时为进一步改进公司首先效机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，提高团队凝聚力和竞争力，有效促进公司的首先远发展，综合考虑公司发展战略、经营状况及财务状况等因素，公司拟采取自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份拟在未来适用用时机用于实施员工持股方式划或股权激励。（二） 拟回购股份的种类公司发行的人民币往往见不鲜股 A 股。（三） 回购股份的方式通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。（四） 回购股份的实施期限1、 本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方式划之日起6个月内。如果触及以下需，则回购期限提前届满：（1） 回购期限内，公司回购资金采取金额实现最高限额，则本次回购方式划实施完毕，回购期限自该日起提前届满；（2） 回购期限内，公司回购资金采取金额实现最低限额，则本次回购方式划可自公司管理层决定终止本回购方式划之日起提前届满；（3） 如公司董事会决定终止本回购方式划，则回购期限自董事会决议终止本回购方式划之日起提前届满。2、 公司不得在下列期间回购股份：（1） 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重点意义的重点事项发生之日或者在决策流程中至依法披露之日；（2） 中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。3、回购实施期间，公司股票如因筹划重点事项后续停牌10个交易日以上的，回购方式划将在股票复牌后顺延实施并按时披露。（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额1、 回购股份的用途：拟在未来适用用时机用于员工持股方式划、股权激励。若本次回购的股份在股份回购实施结荚暨股份变动公告日后36个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未采取的部分将履行相关程序予以注销。2、 回购资金总额：不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含）。3、 回购股份数量：按回购价格上限51.33元/股测算，若按回购资金总额下限 3亿元测算，预方式回购股份数量约为584.45万股，约占公司目前总股本的0.19%；若按回购资金总额上限6亿元测算，预方式回购股份数量约为1,168.90万股，约占公司目前总股本的0.39%。详详见细的回购数量及占公司总股本的比例以回购实施完毕或回购期限届满时公司的实际回购状况为准。（六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则本次回购价格不超过人民币51.33元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。详详见细回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况选定。若公司在回购期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。（七） 回购股份的资金来源公司自有或自筹资金。（八） 预方式回购后公司股权结构的变动状况按照本次回购金额下限人民币 3 亿元（含）和上限人民币 6亿元（含），回购价格上限51.33元/股开展测算，预方式回购股份数量下限约为584.45万股和上限约为1,168.90万股，公司股权结构变化状况如下：注：以上测算数据仅供参考，详详见细回购股份数量及公司股权结构实际变动状况以之后实施状况为准，数据如有尾差，为四舍五入所致。若公司未能实施股权激励或员工持股方式划，则本次回购股份将予以注销，公司总股本将相应减小。（九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的意义的探究截至2026年3月31日，公司未经审方式的财务数据如下：总资产为3,289,650.71万元，归属于上市公司股东的净资产992,889.59万元，流动资产1,353,175.80万元。按2026年3月31日未经审方式的财务数据及本次最高回购资金上限60,000.00万元测算，分别占以上指标的1.82 % 、6.04 %、4.43%。根据公司目前经营、财务及未来发展规划，公司认为本次股份回购不会对公司的经营活动、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重点意义。本次回购股份不会导致公司控制权发生变化，本次回购实施实现后，公司股权分布仍顺应上市需，不会意义公司的上市公司地位。（十） 上市公司董高、实际控制人、控股股东及相同行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的状况，是否存在单独或者与他人联合开展内幕交易及操纵市场表现的验明正身，以及在回购期间的增减持方式划控股股东深圳东明确光实业于2026年7月30日提出增持公司股份方式划：拟自2026年7月31日起6个月内，通过上海证券交易所允许的方式（涵盖但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司A股股份，增持金额不低于3亿元人民币（含），不高于6亿元人民币（含），并承诺在增持方式划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。详详见细材料详见公司于2026年7月31日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《东明确光关于控股股东增持公司股份方式划的公告》（临2026-74号）。除上述以外，公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及相同行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的表现，在回购期间暂无其他增减持公司股份的方式划，与本次回购方式划不存在利益冲突,不存在单独或者与他人联合开展内幕交易及操纵市场的表现。（十一） 上市公司向董高、实际控制人、控股股东及相同行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持方式划的详详见细状况经公司确认，截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及相同行动人、回购提议人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的方式划。如之后有相关减持股份方式划，将按照相关规定按时履行材料披露义务。（十二） 提议人提议回购的相关状况公司董事会于2026年7月30日收到公司控股股东深圳市东明确光实业的《关于提议广东东明确光科技控股股份有限公司开展股份回购的函》，详详见细材料详见公司于2026年7月31日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《东明确光关于公司控股股东提议公司回购股份的提示性公告》（临2026-73号）。（十三） 本次回购股份方式划的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的状况，是否存在单独或者与他人联合开展内幕交易及操纵市场表现的验明正身，以及在回购期间的增减持方式划公司董事会于2026年7月30日收到公司控股股东深圳市东明确光实业《关于提议广东东明确光科技控股股份有限公司开展股份回购的函》。基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司首先期价值的高度认可，为充分维护公司和投资者利益，提高投资者信心，促进公司股票价值的合理回归，结合东明确光经营状况及财务状况等因素，深圳市东明确光实业提议：公司采取自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购东明确光发行的部分人民币往往见不鲜股（A 股）股份，并将回购股份在未来适用用时机全部用于员工持股方式划或股权激励。除（十）所述增持方式划外，提议人深圳市东明确光实业在提议前6个月内以及在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在其他买卖本公司股份或增减持方式划的状况，与本次回购方式划不存在利益冲突，不存在单独或者与他人联合开展内幕交易及操纵市场的表现。（十四） 回购股份后依法注销或者转让的相关安排本次回购股份拟在未来用于公司实施员工持股方式划或者股权激励。公司如在股份回购实现之后3年内未能实施上述方式划，或所回购的股份未全部用于上述用途，公司将根据相关法律法规的需将未采取的部分予以注销，详详见细将依据有关法律法规和政策规定实施。（十五） 公司防范侵害债权人利益的相关安排本次回购股份不会意义公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的状况。如果之后股份注销，公司将依照《公司法》的有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。（十六） 办理本次回购股份事宜的详详见细授权为顺利、有效、有序地实现公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权材料及范围涵盖但不限于：1、授权公司管理层设立/维护回购专用证券账户、处理回购专用证券账户及其他相关账户事宜；2、授权公司管理层根据有关规定择机回购公司股份，涵盖回购的详详见细时间、回购价格、回购数量等；3、授权公司管理层在公司回购股份金额实现下限或顺应法律、法规规定的需时，决定是否终止本次回购；4、授权公司管理层办理相关报批事宜，涵盖但不限于授权、签署、实施、修改、实现与本次回购股份相关的所有必需的文件、合同、协议、合约；5、如监管部门对于回购股份的相关需发生变化或市场需发生变化，除包含有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的详详见细实施方式划等相关事项开展相应调整，办理与回购股份相关的其他事宜；6、依据适用于的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事宜。上述授权的有效期自公司董事会审议通过本次回购股份方式划之日起至上述授权事项办理完毕之日止。三、 回购预案的不选定性风险1、 本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方式划披露的价格上限，则存在回购方式划无法实施或只能部分实施的风险；2、 若回购股份所需资金未能按时到位，则存在导致回购方式划无法按方式划实施的风险；3、 若公司生产经营、财务状况、外部客观状况发生重点变化，或发生对本公司股票交易价格产生重点意义的重点事项，或其他导致公司决定终止本次回购方式划的事项发生，则存在回购方式划无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方式划的风险；4、 本次回购股份拟用于后期实施员工持股方式划或者股权激励，若公司未能顺利实施上述用途，则存在已回购股份无法全部授出的风险。如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出股份被注销的风险；5、 如遇监管部门颁布新的回购相关原则性文件，可能导致本次回购实施流程中需根据监管新规调整回购相应条款的风险。四、 其他事项验明正身（一） 回购专用证券账户的开立状况根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户，仅用于回购公司股份，专用账户状况如下：之后若因有关需须新开设其他回购账户的，由公司管理层按照授权处理。（二） 之后材料披露安排公司将在回购期限内根据市场状况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项开展状况按时履行材料披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。广东东明确光科技控股股份有限公司董事会2026年8月6日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP