 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级证券代码：301291 证券简称：明明确电气公告编号：2026-054本公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证材料披露的广东股票材料真实、准确、明明明正完善，确电气股期权没有虚假记载、份有方式误导性陈述或重点遗漏。限公薪酬象名广东明明确电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开了第二届董事会第十八次会议，司董事会司年示状身新审议通过了《关于＜2026年股票期权激励方式划（草案）＞及其摘关键的考核况验议案》（以下简称“《激励方式划（草案）》”）等相关议案。根据《上市公司股权激励管理方式》（以下简称“《管理方式》”）《深圳证券交易所创业板股票上市条件》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、关划激核查法规和原则性文件以及《广东明明确电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的于公意规定，公司对2026年股票期权激励方式划激励对象名单在公司内部开展了公示，激励及公经新公司董事会薪酬与考核委员会结合公示状况对拟激励对象名单开展了核查，励对浪财浪网相关公示状况及核查状况如下：一、广东股票公示状况1、明明明正公司对激励对象的确电气股期权公示状况（1）2026年7月7日，公司在中国证监会指定创业板材料披露网站巨潮资讯网上发布了《激励方式划（草案）》及其摘关键、份有方式《2026年股票期权激励方式划实施考核管理方式》等相关公告。（2）2026年7月27日至2026年8月7日，公司通过公告栏张贴的方式在公司内部对2026年股票期权激励方式划激励对象的姓名和职务开展了公示，公示期已满10天。（3）反馈方式：在公示期限内，公司员工如对公示的激励对象或对其材料有异议的，可通过电话、邮件或现场沟通等形式向公司董事会薪酬与考核委员会反映，董事会薪酬与考核委员会将做出适用用记录。（4）公示结荚：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的核查工作状况公司董事会薪酬与考核委员会核查了2026年股票期权激励方式划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。二、董事会薪酬与考核委员会核查意见根据《管理方式》和《公司章程》等有关规定，结合公司对2026年股票期权激励方式划激励对象名单及职务的公示状况和董事会薪酬与考核委员会对相关材料的核查结荚，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：1、列入本次《激励方式划（草案）》激励对象名单的人员顺应《管理方式》等文件规定的激励对象需，顺应《激励方式划（草案）》规定的激励对象需。2、激励对象的基础状况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重点误解之处。3、激励对象均为公司实施本激励方式划时在公司任职的题基本员工。4、激励对象均不存在《管理方式》规定的不得成为激励对象的以下情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适用用人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适用用人选；（3）最近12个月内因重点违法违规表现被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入方式；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。5、激励对象中不涵盖公司独立董事、单独或合方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入2026年股票期权激励方式划的激励对象均顺应相关法律、法规及原则性文件所规定的需，其作为公司本次激励方式划激励对象的主体资格合法、有效。特此公告。广东明明确电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会二〇二六年八月七日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP |