深圳北芯生命科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告_新浪财经_新浪网

 人参与 | 时间：2026-08-08 22:32:45
深圳北芯生命科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告_新浪财经_新浪网
证券代码：688712 证券简称：北芯生命公告编号：2026-019深圳北芯生命科技股份有限公司关于公司董事、深圳生命事聘高级管理人员辞职暨补选董事、北芯聘任高级管理人员的科技公告本公司董事会及全体董事保证本公告材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重点遗漏，股份公司关于公司高级管理公告并对其材料的有限真实性、准确性和完善性承担法律责任。董事闷葫芦料提示：深圳北芯生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、人员任高财务负责人及副总经理连菲女士的辞职财经书面辞职报告。连菲女士因个人因素，暨补级管申请辞去公司第二届董事会董事职务以及公司财务负责人（首先席财务官）和副总经理职务，选董新浪新浪辞职后不再担任公司任何职务。理人公司于2026年8月3日召开第二届董事会第十五次会议，深圳生命事聘审议通过《关于提名李林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的北芯议案》《关于聘任聂宇女士担任公司财务负责人的议案》及《关于聘任让辉先生担任公司副总经理的议案》。其中，科技李林先生补选为公司非独立董事事项尚需提交公司股东会审议，股份公司关于公司高级管理公告任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止；聂宇女士、让辉先生的任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。一、董事/高级管理人员离任状况(一)提前离任的基础状况■(二)离任对公司的意义截至本公告披露日，连菲女士未直接持有公司股份。连菲女士将后续遵守《上海证券交易所科创板股票上市条件》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及公司首先次公开发行股票时所作的相关承诺。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，连菲女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会意义董事会的正常运作。连菲女士辞去董事、财务负责人（首先席财务官）及副总经理职务自其辞职报告送达公司及董事会之日起生效。连菲女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司原则运作和健康发展发挥了积极功能。公司董事会对连菲女士在任职期间所做贡献表示衷心感谢！二、提名非独立董事、聘任高级管理人员状况（一）提名非独立董事2026年8月3日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于提名李林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，经持有公司1%以上股份的股东宋亮先生提名，经董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格的审查通过，董事会同意提名李林先生（简历见附件1）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。（二）聘任财务负责人2026年8月3日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任聂宇女士担任公司财务负责人的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审核及公司董事会审方式委员会审议通过，董事会同意聘任聂宇女士（简历见附件2）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（三）聘任副总经理2026年8月3日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任让辉先生为公司副总经理的议案》，经董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意聘任让辉先生（简历见附件3）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。特此公告。深圳北芯生命科技股份有限公司董事会2026年8月4日附件1：李林先生简历李林先生：男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2017年6月加入深圳北芯生命科技有限公司，2022年1月至2024年6月任深圳北芯生命科技股份有限公司研发总监，2023年1月至今，同时担任深圳市高性能冠脉精准介入创新医疗器械工程技术探究中心主任；2024年6月至今任深圳北芯生命科技股份有限公司副总经理。截至本公告披露日，李林先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一原则运作》等法律、行政法规、原则性文件和《深圳北芯生命科技股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入方式；未被证券交易所公开认定为不适用于担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被实施人，顺应《公司法》等相关法律法规和规定需的任职需。附件2：聂宇女士简历聂宇女士：女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历（天津财经大学审方式学专业），持有高级会方式师、澳洲注册会方式师（CPA Australia）、英国特许管理会方式师(CIMA)等专业资质。2005年7月至2009年6月，任天狮集团有限公司财务核算经理；2009年6月至2022年2月，任深圳华大基因科技有限公司财务副总监；2022年2月至今，任深圳北芯生命科技股份有限公司财务部总监。截至本公告披露日，聂宇女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一原则运作》等法律、行政法规、原则性文件和《深圳北芯生命科技股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入方式；未被证券交易所公开认定为不适用于担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被实施人，顺应《公司法》等相关法律法规和规定需的任职需。附件3：让辉先生简历让辉先生，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉科技大学管理工程专业，获硕士学位，曾任深圳开立生物医疗科技股份有限公司国际营销体系总经理。2022年3月至2023年12月，任深圳北芯生命科技有限公司国际营销部门营销总监。2023年12月至今，任深圳北芯生命科技股份有限公司副总裁（公司内部职务）。截至本公告披露日，让辉先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一原则运作》等法律、行政法规、原则性文件和《深圳北芯生命科技股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入方式；未被证券交易所公开认定为不适用于担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被实施人，顺应《公司法》等相关法律法规和规定需的任职需。证券代码：688712 证券简称：北芯生命 公告编号：2026-020深圳北芯生命科技股份有限公司关于召开2026年首先次临时股东会的通知本公司董事会及全体董事保证公告材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重点遗漏，并对其材料的真实性、准确性和完善性依法承担法律责任。闷葫芦料提示：● 股东会召开日期：2026年8月20日● 本次股东会采取的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基础状况（一）股东会类型和届次2026年首先次临时股东会（二）股东会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2026年8月20日 15点00分召开地点：深圳市宝安区留芳路6号庭威产业园3A栋3楼305会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年8月20日至2026年8月20日采取上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序包含融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一原则运作》等有关规定实施。（七）包含公开征集股东投票权不适用于二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型■1、验明正身各议案已披露的时间和披露媒体本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，相关公告及文件于2026年8月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报网》《金融时报》予以披露。公司将在2026年首先次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2026年首先次临时股东会会议材料》。2、尤其决议议案：无3、对中小投资者单独方式票的议案：议案14、包含关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、包含优先股股东参与表决的议案：无三、股东会投票注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）开展投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）开展投票。首先次登陆互联网投票平台开展投票的，投资者需实现股东身份认证。详详见细操作请见互联网投票平台网站验明正身。（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复开展表决的，以首先次投票结荚为准。（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别往往见不鲜股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别往往见不鲜股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复开展表决的，其全部股东账户下的相同类别往往见不鲜股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的首先次投票结荚为准。（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（详详见细状况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。■（二）公司董事和高级管理人员。（三）公司聘请的律师。（四）其他人员五、会议登记方式（一）登记时间：2026年8月18日（上午09:30-11:30、下午14:00-17:00）。（二）登记地点：深圳市宝安区新安街方式留芳路6号庭威产业园3A栋3楼董事会办公室。（三）登记方式：拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或说明原件、股票账户卡原件等持股说明；2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股说明；3、法人股东法定代表人/实施事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股说明；4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/实施事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股说明；5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户说明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，股东或代理人在参加现场会议时需携带上述说明文件。股东可以电子邮件方式登记。电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，在电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、关联地址、关联电话，并需附上述所列的说明材料复印件，电子邮件请注明“股东会”字样；出席会议时需携带登记材料原件。公司不接受电话方式办理登记。六、其他事项（一）会议关联方式关联地址：深圳市宝安区新安街方式留芳路6号庭威产业园3A栋3楼关联部门：董事会办公室邮编：518101关联人：罗睿电话：0755-23229059邮箱：ir@insight-med.com（二）会议费用本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。（三）注意事项1、参会人员须于会议预定最初时间之前办理完毕参会登记手续，提议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述说明文件原件。股东或代理人因未按需携带有效证件或未能按时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能开展投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。3、会议地点周边停车位有限，提议与会股东绿色出行。特此公告。深圳北芯生命科技股份有限公司董事会2026年8月4日附件1：授权委托书授权委托书深圳北芯生命科技股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月20日召开的贵公司2026年首先次临时股东会，并代为行使表决权。委托人持往往见不鲜股数：委托人持优先股数：委托人股东账户号：■委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选项一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作详详见细指示的，受托人有权按自己的意愿开展表决。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP 顶: 86踩: 3