登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级证券代码：603979 证券简称：金诚信公告编号：2026-067转债代码：113615 转债简称：金诚转债转债代码：113699 转债简称：金25转债金诚信矿业管理股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的金诚经新通知本公司董事会及全体董事保证本公告材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重点遗漏，信矿限并对其材料的业管真实性、准确性和完善性承担法律责任。理股浪财浪网闷葫芦料提示：● 股东会召开日期：2026年8月21日● 本次股东会采取的司新网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的金诚经新基础状况(一)股东会类型和届次2026年第四次临时股东会(二)股东会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的信矿限日期时间：2026年8月21日 14点00分召开地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。业管网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年8月21日至2026年8月21日采取上海证券交易所网络投票系统，理股浪财浪网通过交易系统投票平台的司新投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，金诚经新9:30-11:30，信矿限13:00-15:00；通过互联网投票平台的业管投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、理股浪财浪网转融通、司新约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序包含融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 原则运作》等有关规定实施。(七)包含公开征集股东投票权不包含二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型■1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和需在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定材料披露媒体开展披露。2、尤其决议议案：议案13、对中小投资者单独方式票的议案：全部议案4、包含关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、包含优先股股东参与表决的议案：无三、股东会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）开展投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）开展投票。首先次登陆互联网投票平台开展投票的，投资者需实现股东身份认证。详详见细操作请见互联网投票平台网站验明正身。(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够按时参加本次股东会并投票，本公司将采取上证所材料网络有限公司（“上证材料”）给予的股东会提醒服务，委托上证材料通过智能短信等形式，根据股权登记日的A股股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位登记过境内手机号码的A股自然人投资者主动推送股东会参会邀请、议案状况等材料。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户采取手册》（下载网址：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等状况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台开展投票。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复开展表决的，以首先次投票结荚为准。(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别往往见不鲜股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别往往见不鲜股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复开展表决的，其全部股东账户下的相同类别往往见不鲜股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的首先次投票结荚为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（详详见细状况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。■(二)公司董事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员五、会议登记方式(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；(二)法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证；(三)出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点开展登记，异地股东也可以在填妥《股东会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关说明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。公司不接受电话登记；(四)登记时间：2026年8月20日9:00-16:00；(五)登记地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室。六、其他事项(一)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。(二)会议关联方式：关联人：董事会办公室关联电话：010-82561878 传真：010-82561878关联地址：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室特此公告。金诚信矿业管理股份有限公司董事会2026年8月6日附件1：授权委托书附件2：股东会出席登记表附件1：授权委托书授权委托书金诚信矿业管理股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月21日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。委托人持往往见不鲜股数：委托人持优先股数：委托人股东账户号：■委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期： 年 月 日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选项一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作详详见细指示的，受托人有权按自己的意愿开展表决。附件2：股东会出席登记表■注：股东在填写以上材料的同时均需给予所填材料的有效说明材料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-064转债代码：113615 转债简称：金诚转债转债代码：113699 转债简称：金25转债金诚信矿业管理股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重点遗漏，并对其材料的真实性、准确性和完善性承担个别及连带责任。题提示：本次董事会所审议议案获得全票通过一、董事会会议召开状况金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日以书面形式发出了关于召开第六届董事会第三次会议的通知及相关材料。本次会议于2026年8月5日在公司会议室以现场与视往往相结合的方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司董事首先王青海先生担任会议主持人。本次会议的召集、召开顺应《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议状况1、审议通过《关于拟为子公司履约给予担保的议案》。详详见细材料详见与本公告同日发布的《金诚信关于拟为子公司履约给予担保的公告》。本议案提交董事会审议前，已经审方式与风险管理委员会审议通过。表决结荚：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。2、审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于2026年8月21日召开2026年第四次临时股东会。详详见细材料详见与本公告同日发布的《金诚信关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。表决结荚：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。金诚信矿业管理股份有限公司董事会2026年8月5日证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-066转债代码：113615 转债简称：金诚转债转债代码：113699 转债简称：金25转债金诚信矿业管理股份有限公司关于拟为子公司履约给予担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重点遗漏，并对其材料的真实性、准确性和完善性承担法律责任。闷葫芦料提示：● 被担保人名称：金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”或“金诚信”）子公司金荣矿业有限公司（KingShine Mining S.A.S.，简称“金荣矿业”或“承包商”）。● 本次担保事项：金荣矿业承接了卡莫阿-卡库拉铜矿部分地下采矿工程，合同金额约119,340,820.93美元（不含增值税），合同工期约32个月。公司拟为金荣矿业履行本项合同给予母公司担保。公司之前未对金荣矿业给予担保。● 本次担保无反担保。● 本担保事项尚需提交公司股东会审议。● 往往方式担保状况■一、担保状况概述（一）担保事项及担保闷葫芦料公司子公司金荣矿业与Kamoa Copper SA（简称“业主”）就卡莫阿-卡库拉铜矿地下采矿工程签署承包合同（以下简称“承包合同”），根据预估工程量方式算合同总价款约119,340,820.93美元（不含增值税），最后金额需根据实际实现工作量及合同单价方式算。双方约定本合同工期自2026年4月20日至2028年12月12日或依据合同条款延首先的期限。详详见细状况详见与本公告同日发布的《金诚信关于签署日常经营合同的公告》。为保证上述承包合同顺利实施，金诚信拟为金荣矿业给予母公司担保，毫无保留、无需保证承包商将履行其合同项下的所有责任和义务。若承包商未能遵守合同约定的义务及责任，金诚信作为承包商的母公司，将按照合同约定赔偿业主因承包商违约而遭受的所有损害、损失和费用（涵盖法律费用）。（二）内部决策程序公司于2026年8月5日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于拟为子公司履约给予担保的议案》，表决结荚：9票同意，0票反对，0票弃权。因被担保方金荣矿业资产负债率超过70%，本担保事项尚需提交公司股东会审议。二、被担保人基础状况■三、担保的必需性和合理性公司给予此次担保是为了保证矿服业务日常经营合同的顺利实施，顺应子公司生产经营需，有利于公司业务发展，顺应公司整体利益和发展战略。公司对被担保方经营管理、财务、人员等部分具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的状况。四、往往方式对外担保数量及逾期担保的数量（一）为矿山服务合同给予的母公司担保（不含本次）1、经公司2025年2月7日召开的2025年首先次临时股东大会审议通过，公司为子公司金诚信刚果矿业管理有限公司（Jimond Mining Management Company SARL）履行“卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程”五年期承包合同给予母公司担保，该合同金额预估约993,405,431.96美元（不含增值税）。2、经公司2025年6月9日召开的2024年年度股东大会审议通过，公司为子公司金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司（Jchx Botswana Mining Construction Proprietary Limited）履行科马考铜矿5年期采矿服务协议给予母公司担保，该合同金额预估约805,016,976.09美元（不含增值税）。（二）除上述母公司担保外，公司对外担保状况如下：1、公司及控股子公司对外担保状况截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司给予担保的状况。2、对控股子公司给予的担保状况（1）担保额度整体状况2026年预方式年度担保额度（不含各单项担保额度）为不超过28亿元（含等值外币），占公司最近一期经审方式的归属于上市公司股东净资产的比重为25.13%；经公司历次股东会批准的尚在有效期内的各单项担保额度折合人民币241,791万元（以2025年12月31日汇率折算），占公司最近一期经审方式的归属于上市公司股东净资产的比重为21.70%。上述年度担保额度及各单项担保额度合方式折合人民币约521,791万元，占公司最近一期经审方式的归属于上市公司股东净资产的比重为46.83%。（2）担保额度采取状况截至目前公司已采取的担保额度（含年度担保额度及各单项担保额度）合方式为293,704.39万元，占公司最近一期经审方式的归属于上市公司股东净资产的比重为26.36%；实际正在履行的担保余额（含年度担保额度内担保余额及各单项担保余额）约为人民币280,718.58万元，占公司最近一期经审方式的归属于上市公司股东净资产的比重为25.20%，其中年度担保额度内实际正在履行的担保余额约为人民币110,973.06 万元。（三）截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。以上金额中外币担保金额以2025年12月31日汇率折算。在此，提醒投资者注意投资风险。特此公告。金诚信矿业管理股份有限公司董事会2026年8月5日证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-065转债代码：113615 转债简称：金诚转债转债代码：113699 转债简称：金25转债金诚信矿业管理股份有限公司关于签署日常经营合同的公告本公司董事会及全体董事保证本公告材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重点遗漏，并对其材料的真实性、准确性和完善性承担个别及连带责任。金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）及子公司近日取得了部分经双方签字盖章的日常经营合同文件。其中题合同状况如下：一、工程项目及协议题状况（一）刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿地下采矿工程1、工程地点：刚果民主共和国卢阿拉巴省科卢韦齐市卡莫阿-卡库拉铜矿。2、工程材料：承包商负责主斜坡方式底部附近回采、连接南部斜坡方式的进路开拓、东西向回采以及南部斜坡方式区域回采所必需的所有人力、货物、物料、设施和服务。3、合同金额：本合同为单价合同，根据预估工程量方式算合同总价款约119,340,820.93美元（不含增值税），最后金额需根据实际实现工作量及合同单价方式算。4、合同工期：约32个月，双方约定本合同工期自2026年4月20日至2028年12月12日或依据合同条款延首先的期限。5、合同双方当事人发包人：Kamoa Copper SA。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。承包商：公司子公司金荣矿业有限公司（KingShine Mining S.A.S.，简称“金荣矿业”）6、母公司担保：为保证本合同顺利实施，金诚信拟为金荣矿业给予母公司担保，毫无保留、无需保证承包商将履行其合同项下的所有责任和义务。若承包商未能遵守合同约定的义务及责任，金诚信作为承包商的母公司，将按照合同约定赔偿业主因承包商违约而遭受的所有损害、损失和费用（涵盖法律费用）。该担保事项尚需提交公司股东会审议。（二）中核（内蒙古）矿业投资有限公司白土营子100万吨/年钨多金属矿采选项目井巷工程基建1、工程地点：赤峰市敖汉旗萨力巴乡白土营子钨多金属矿矿区。2、工程材料：斜坡方式、进风井系统、回风井系统、中段运输巷方式、采切工程、排水系统、配电铜室等初步设方式需基建期首先期实现的地下井巷开拓工程，运输、通风、压风、供排水、供配电、地压监测系统等配套机电设备安装工程，地表空调机房（空气预热）、通风机房、井下涌水收集池、斜坡方式口综合仓库、汽修车间、采矿调度中心等。3、合同金额：本合同为单价合同，根据预估工程量方式算签约合同金额为人民币16,985万元，最后金额需根据实际实现工作量及合同单价方式算。4、合同工期：方式划总工期868日历天，方式划工期自2026年8月1日至2028年12月16日，实际开工时间以书面开工令为准。5、合同双方当事人发包人：中核（内蒙古）矿业投资有限公司。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。承包人：金诚信矿业管理股份有限公司二、合同履行对上市公司的意义1、以上合同为本公司的日常经营合同，合同的履行对本公司的业绩将产生一定的意义，有利于促进公司未来业务发展。2、以上交易比如公平、公正的市场交易定价原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形，顺应公司实际经营发展需。3、以上合同的履行对本公司业务独立性不构成意义，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。三、合同履行的风险探究1、合同双方履约能力良好，但由于合同期限较首先，存在因双方经营状况发生变化而导致丧失履约能力的风险；存在因双方经营状况、工程材料、资源禀赋等发生变化而导致合同无法正常履行的风险。2、由于工程合同履行期限较首先，在合同履行流程中如果遇到市场、政治、宗教、社区关系、环保、行业监管政策等不可预方式的或不可抗力等因素的意义，可能导致项目进度出现延缓、停滞等不利状况，致使合同无法全部履行；可能因突发性公共事件对合同履行带来不利意义，涵盖但不限于人员流动及物资运输不易、生产效率减小、合同无法正常履行、业主回款周期延首先、客户资本投资减缓等。3、矿山开发服务行业存在固有的高危性，在项目生产运营流程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险状况，可能造成人员伤亡和财产损失，或导致项目进度出现延缓、停滞等不利状况，致使合同无法全部履行；在未来大量现场作业活动中，一旦采取技术失当或工程组织方式不力，造成工程质量隐患或事故，则可能对项目之后业务的开展等产生不利意义，致使合同无法全部履行。在此，提醒投资者注意投资风险。特此公告。金诚信矿业管理股份有限公司董事会2026年8月5日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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